Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 47-годишния А.Н. за участие в продължавано престъпление, извършвано в периода от 20 юли 2022 г. до 25 декември 2024 г. в гр. Пловдив, с. Цалапица, обл. Пловдив, с. Браниполе, обл. Пловдив, гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, обл. Пловдив и гр. Стамболийски. Срещу него е повдигнато обвинение за измама с цел набавяне на имотна облага, довела до значителни финансови щети за пострадалите.
Според събраните доказателства, мъжът е въвел в заблуждение множество лица, представяйки се за посредник на инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалути. Той организирал срещи и презентации, на които убеждавал хората да инвестират средства срещу обещание за висока доходност – между 15 и 20% месечно.
Сред потърпевшите са 30-годишен мъж, загубил общо 280 000 щатски долара, както и други двама души – мъж на 41 години и жена на 31 години, които са ощетени с 10 000 долара и 53 000 евро. Измамната схема е засегнала и българи, живеещи във Франция.
Разследването сочи, че на инвеститорите били създавани профили, чрез които те можели да следят „печалбите“ си. В действителност средствата били превеждани по банкови сметки на лица, свързани с обвиняемия, след което се трансформирали в криптовалута чрез реални борси, за да се създаде привидна легитимност. По-късно парите били прехвърляни в електронни портфейли и преобразувани във вътрешни токени без реална стойност, като в профилите се отчитал фиктивен ръст.
Пострадалите са извършвали множество преводи в различни валути, но не са получили нито обещаните печалби, нито обратно вложените средства.
На 18 март 2026 г. при специализирана операция на „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив са извършени претърсвания, при които са иззети компютри, мобилни устройства и документи.
По искане на прокуратурата съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.
