Мащабна акция спира дейността на кол центрове в София, нанесени са вреди на граждани на ЕС.
При проведена мащабна операция за пресичане на незаконната дейност на организирана престъпна група (ОПГ), ръководила няколко кол центъра на територията на гр. София.
Операцията се проведе под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) с участието на служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП, ГД „Национална полиция“ и Guardia Civil – Кралство Испания.
Групата е била ангажирана с измамни инвестиционни дейности и „социално инженерство“, в която са участвали както български, така и чужди граждани. Под контрола на групата от средата на 2022 г. са функционирали кол центрове, свързани с измамни онлайн платформи, чрез които клиентите са били въведени в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост. От дейността на ОПГ са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.
В хода на разследването бяха извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел прекратяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни измамни схеми.
При акцията бяха иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато (всяко на стойност около 7000 лв.), над 45 000 лв. в брой, 5 хардуерни портфейла с криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара.
Операцията бе осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil – Кралство Испания и в рамките на европейските механизми за полицейско сътрудничество, под ръководството на компетентните български органи.
